Procurorii DIICOT au dus la audieri mai multe persoane, printre care și Corneliu Ladin, cunoscut ca fiind „omul de la Arena Events”.
DIICOT îl acuză că a falsificat documente, prin care au determinat o bancă să le facă plăți, în numele unui offshore, au declarat surse pentru G4Media. Este vorba despre 16 milioane de dolari, pe care gruparea le-ar fi încasat ilegal.
Corneliu Ladin, de la Arena Events, nu este organizatorul festivalurilor Neversea și Sunwaves, ci este furnizor de echipamente pentru evenimentele muzicale din România, a declarat Ioan Borzea, organizatorul festivalului Sunwaves.
Ladin se laudă că este organizatorul Neversea și Sunwaves, astfel că în spațiul public numele lui apare asociat cu cele două evenimente.
Raisa Ladin, o rudă a lui Corneliu Ladin, a reprezentat un offshore din Belize, în perioada anilor 2015-2017, condus la acea vreme de un rus rezident în SUA.
În anul 2021, Raisa Ladin nu mai avea nici o legătură cu offshore-ul, care este controlat acum de un român, dar procurorii susțin că Raisa Ladin a falsificat documente, prin care susținea că este în continuare reprezentantul offshore-ului și a determinat astfel OTP Bank să-i facă plăți.
Procurorii DIICOT suspectează și faptul că gruparea spăla bani pentru mafia rusă, au mai declarat sursele judiciare. Spălarea de bani se făcea prin Arena Events, au mai declarat sursele judiciare.
La audieri, sunt aduși doi avocați, un executor judecătoresc și doi reprezentanți ai OTP Bank.
De menționat ar mai fi că offshore-ul din Belize a fost anchetat de Parchetul General și a avut conturile puse sub sechestru, până în august anul trecut. În decembrie, procurorii au dispus clasarea dosarului.
Raisa Ladin și ceilalți membri ai grupului au scos banii din bancă, după ce sechestrul a fost ridicat parțial de procurorii Parchetului General, deși nu mai aveau nici o legătură cu compania offshore.