Mașina rusească de spălat bani Laundromat a funcționat patru ani la turație maximă. Între anii 2011 – 2014, 20,8 miliarde de dolari au inundat sistemul financiar global. În total, au fost peste 26.000 de transferuri bancare.
Surse oficiale din Moldova, care au dorit să rămână anonime, susțin că s-au simțit ca într-un joc de ping-pong cu Moscova. Încercau să ia legătura cu cineva de acolo. Ajungeau să discute telefonic cu departamente diferite ale FSB.
Ofițeri FSB au fost implicați direct în conducerea executivă a cel puțin unei bănci care a scos bani din Rusia.
Laundromat, Russkiy Zemelniy Bank şi Moldindconbank
Igor Putin, vărul președintelui rus, a fost, la rândul său, director în consiliul executiv al “Russkiy Zemelniy Bank. Iinstituția financiară a transferat 9,7 miliarde de dolari în conturile Moldindconbank.
Printre beneficiarii reali ai banilor:
Alexey Krapivin – afacerist din cercul apropiat al președintelui rus Vladimir Putin.
Georgy Gens – deținătorul grupului de firme Lanit, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse Apple, Samsung sau ASUS din Rusia.
Sergey Girdin – patronul grupului rusesc Marvel, implicat în industria IT și client fidel al celei mai mari bănci din Moscova.
Trident International Corp. şi Pavel Semenovich Flider
Alți bani au fost direcționați către companii deținute de cetățeni ruși în străinătate. Una dintre ele este Trident International Corp.. E deținută de Pavel Semenovich Flider. Mai nou cetățean american, Flider a fost acuzat că a livrat ilegal componente electronice din SUA către producători de tehnică militară din Rusia.
În final, banii au fost folosiți pentru achiziția de obiecte de lux, pentru trupe rock care au concertat în Rusia, dar și pentru finanțarea unui ONG polonez, care a împins agenda Rusiei pe masa UE.