Avocații oligarhului rus Roman Abramovici susțin că nu ar trebui să fie sancționat, pentru că legăturile sale cu Kremlinul sunt slabe.
Noi documente dezvăluie că a avut un parteneriat secret de ani de zile cu guvernul rus, într-o afacere forestieră.
- Roman Abramovici a investit aproximativ 230 de milioane de dolari, într-o mare companie forestieră rusă, din 2008 până în 2016.
- Guvernul rus a devenit acționar al companiei forestiere în 2013, printr-o filială a unei companii deținute în mare parte de fondul său suveran.
- Legăturile de proprietate ale lui Abramovici au fost ascunse în spatele unei structuri corporative complexe, dar au fost dezvăluite într-o corespondență scursă.
- Atât Kremlinul, cât și Abramovici și-au vândut acțiunile din companie în ianuarie 2022, cu doar o lună înainte de invadarea Ucrainei, de către Rusia.
Miliardarul rus a fost partener direct al guvernului rus timp de aproape un deceniu, într-o afacere forestieră în valoare de cel puțin jumătate de miliard de dolari, arată documentele scurse, contrazicând afirmațiile sale că legăturile sale cu Kremlinul erau limitate.
Abramovici, cu o avere de aproximativ 9 miliarde de dolari, a fost sancționat pentru legăturile sale cu Kremlin, de către Uniunea Europeană și Marea Britanie, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie.
SUA nu l-au sancționat pe Abramovici, dar și-au intensificat recent vânătoarea pentru bunurile sale.
Într-un proces care vizează eliminarea sancțiunilor UE, avocații lui Abramovici au susținut că acesta nu are legături substanțiale cu guvernul rus.
Dar evidențele companiei și documentele de conformitate scurse din Cipru arată că Abramovici a investit de fapt masiv într-o companie forestieră importantă, Russia Forest Products (RFP), în care guvernul rus era și un acționar semnificativ.
Atât guvernul rus, cât și Abramovici și-au vândut participațiile la RFP în ianuarie anul acesta, cu doar o lună înainte de invazia Ucrainei.
Noile descoperiri „au scos la iveală afirmația că [Abramovici] nu a avut un parteneriat direct cu Kremlinul și nu a beneficiat de această relație”, a spus James Henry, economist și jurnalist de investigație de lungă durată, care se concentrează pe sectorul bancar și offshore.
„A negat acest lucru, dar, pentru că proprietățile sale, inclusiv terenurile și concesiunile forestiere se aflau de asemenea în principal în Rusia, este logic să fie partener”, a adăugat Henry.
„Economia Rusiei este profund politică, iar Kremlinul controlează tot ce este important”.
Acționar din 2008, Abramovici deținea puțin sub o treime din RFP până în 2013, printr-o companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, numită Minden, conform contractelor, acordurilor de împrumut, actelor și altor corespondențe interne obținute de OCCRP.
Prin Minden (n.red.: în maghiară, „minden” înseamnă „toate”), se pare că a investit aproximativ 230 de milioane de dolari, în compania forestieră, între 2008 și 2016, arată documentele.
În 2013, Kremlinul a devenit partenerul lui Abramovici, când a investit în RFP, printr-o companie înregistrată în Cipru, numită Amarudo.
Până în 2021, Amarudo era cel mai mare acționar al RFP, deținând peste 40% din companie. Amarudo este o subsidiară deținută în totalitate de Fondul de investiții Rusia-China (RCIF), o companie de investiții cu sediul la Moscova.
RCIF a declarat în documente publice că este deținut în proporție de 45% de Fondul de investiții directe din Rusia (RDIF), fondul suveran al Rusiei, alte 40% fiind deținute de guvernul chinez și 15% de o companie chineză de administrare a investițiilor.
Cu toate acestea, un acord confidențial din 2013, obținut de OCCRP, indică faptul că RDIF controla 60% din RCIF, la acel moment.
Miza guvernului rus în RFP a ieșit la iveală printr-un document printat al înregistrărilor companiei, legate de vânzarea în ianuarie 2022 a RFP, către Lida, o companie japoneză listată la Bursa de Valori din Tokyo.
Henry a spus că faptul că o parte din personalul superior al RCIF este rus, 70% din investițiile sale sunt în Rusia și că cel mai mare pachet de acțiuni este deținut de guvernul rus îi oferă Moscovei „mult control efectiv, ca acționar”.
Cu toate acestea, structura corporativă a fondului i-a permis acestuia să evite să fie sancționat de SUA, UE și Regatul Unit, care cer ca mai mult de jumătate dintr-o companie să fie deținută de Rusia, pentru a se califica în lista de sancţiuni.
RDIF-ul, în schimb, a fost sancționat în martie. O declarație a Consiliului UE a spus că le-a interzis membrilor „să investească, să participe sau să contribuie în alt mod la proiectele viitoare cofinanțate de Fondul Rus de investiții directe”.
Nici Abramovici, nici RCIF nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
Tăierea legăturilor, câştiguri în stil mare
În 2016, Minden și-a transferat pachetul de 31,37% din RFP, către Protonius, un holding cipriot.
Documentele companiei arată că Protonius – care investește în imobiliare, în principal în Rusia – a gestionat venituri de peste 1,6 miliarde de dolari, în 2020.
Protonius și investițiile sale au fost gestionate de filiala din Moscova a companiei de investiții private a lui Abramovici, Millhouse.
Dar proprietatea lui Abramovici asupra lui Protonius ar fi rămas ascunsă, dacă nu ar fi fost o scurgere de documente de la furnizorul cipriot de servicii corporative Meritservus, care l-a avut ca client pe Protonius.
O scrisoare de la Meritservus confirmă că Abramovici este beneficiarul final al Protonius, în timp ce detaliază structura corporativă complexă care i-a ascuns legătura cu firma.
Potrivit scrisorii, Protonius este deținută în comun de două companii din Insulele Virgine Britanice, Ronero Investments Limited și Capricornus Investments Limited.
Capricornus este, la rândul ei, deținută de Ronero, se spune în scrisoarea Meritservus, ceea ce înseamnă că Ronero deține în cele din urmă 100% din Protonius.