Konstantin Malofeev, unul dintre oligarhii de casă ai lui Putin, patronul oficinei tv Ţargrad, şi-a sifonat banii, sub radarul sancţiunilor occidentale.
Konstantin Malofeev şi fuga banilor
Konstantin Malofeev, un oligarh naţionalist rus, acuzat de finanţarea separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei, pare să fi continuat să-şi mute milioane de dolari.
El a folosit sistemul bancar global, cu ajutorul unei firme cipriote de servicii financiare, deşi era plasat sub sancţiuni, de guvernele occidentale, încă din anul 2014, relatează The Guardian, conform News.ro.
Konstantin Malofeev este un bancher ale cărui afaceri includ grupul media Ţargrad, cu poziţii naţionaliste şi care sprijină Kremlinul.
Citeşte şi: Târgovişte. Muşuroi de albine ruse distrugătoare de industrie
Autorităţile americane au spus că el a fost „una dintre principalele surse de finanţare”, pentru promovarea intereselor ruseşti în estul Ucrainei şi în Crimeea.
Cunoscut drept „oligarhul ortodox”, datorită sprijinului său pentru biserica rusă, Malofeev consideră agresiunea rusă asupra Ucrainei drept un război sfânt.
După ce a fondat firma de capital privat Marshall Capital Partners, printre ai cărei investitori se numără şi compania franceză de asigurări Axa, Malofeev şi-a vărsat averea în construirea unui imperiu media.
Citeşte şi: TBI Bank, controlată de un oligarh rus, Oleg Boyko. Făcea cămătărie
Postul de televiziune creştin-ortodox Ţargrad a devenit o armă de propagandă a regimului lui Vladimir Putin.
Acesta l-ar fi angajat pe fostul colonel FSB Igor Ghirkin, pentru a asigura securitatea, iar Ghirkin a devenit ulterior comandant paramilitar şi apoi ministru autoproclamat al Apărării, în regiunea separatistă Doneţk, din estul Ucrainei, în timp ce un alt fost asociat al lui Malofeev a fost instalat ca guvernator.
Igor Ghirkin a fost condamnat ulterior în legătură cu atacul cu rachete asupra zborului MH17 al Malaysia Airlines, deasupra estului Ucrainei, când au murit 298 de persoane.
Malofeev, sancţionat încă din 2014
Konstantin Malofeev s-a numărat printre personalităţile ruse care au fost sancţionate de UE şi apoi de SUA, încă din 2014, de la anexarea Crimeei.
Cu toate acestea, materiale consultate de The Guardian şi de partenerul său, Organised Crime and Corruption Reporting Project (Proiectul pentru Relatarea Corupţiei şi Crimei Organizate), sugerează că, în următorii trei ani, el a rămas client al firmei cipriote de contabilitate şi servicii offshore MeritServus, ai cărei funcţionari se pare că au ajutat companiile legate de Malofeev să mute bani şi să facă împrumuturi, inclusiv în dolari americani.
Offshore
MeritServus a fost plasată săptămâna trecută sub sancţiuni, de către guvernul britanic, după dezvăluiri separate ale ziarului The Guardian, despre rolul său în transferul de fonduri pentru fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, oligarhul Roman Abramovici, şi el vizat de sancţiuni occidentale.
Informaţiile, care au apărut dintr-un set de documente care au făcut obiectul unor scurgeri de informaţii, cunoscute sub numele de „Dosarele Oligarhilor”, stârnesc noi îngrijorări, cu privire la controalele financiare din Cipru, un stat membru al UE care de ani de zile a facilitat circulaţia capitalului rusesc în Europa şi în afara acesteia, menţionează The Guardian.
Neatenţie
Se pare că firma a continuat să ajute la tranzacţii în valoare totală estimată la 35 de milioane de dolari şi 2,5 milioane de euro, până când a încetat să mai acţioneze pentru Malofeev, în primăvara anului 2017.
De asemenea, după toate probabilităţile, o parte din activitatea sa ar fi încălcat sancţiunile UE şi legislaţia cipriotă, unde nerespectarea sancţiunilor constituie o infracţiune penală.
Înainte de a fi pusă sub incidenţa sancţiunilor britanice, MeritServus a negat că ar fi fost implicată în spălare de bani sau în încălcări ale legilor privind sancţiunile şi a susţinut că nu a facilitat, nu a tolerat şi nici nu a închis ochii la acestea.