home CORUPTIE, POLITICA Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriți penal, spălare de bani

Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi, urmăriți penal, spălare de bani

Share

Procurorii au dispus extinderea urmăririi penale împotriva lui Gigi Becali și a nepotului său, Vasile Geambazi, sub acuzația de spălare de bani.

DONEAZĂ ACUM





PENTRU PRESA INDEPENDENTĂ!

Este vorba despre o afacere cu un teren cumpărat în Voluntari cu un milion de euro pentru care s-ar fi cerut despăgubiri de la statul român în valoare de 20 de milioane de euro.

”Prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită.

Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar”, se arată în comunicatul DNA.

Redăm mai jos integral comunicatul DNA despre Gigi Becali

”Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmăririi penale față de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârșite în perioada 2014-2019.

Anterior, în aceeași cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un evaluator desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave.

În Ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

Evaluatorul desemnat de A.N.R.P. ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de mun. București, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la A.N.R.P., ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea și dreptul de dispoziție asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate și reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operațiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării și ascunderii sumei de originea ilicită.

Aceștia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăți comerciale și ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar.

Celor trei persoane li s-a adus la cunoştință calitatea procesuală de suspect, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Alte date nu pot fi comunicate în acest moment, deoarece le sunt incidente dispozițiile art. 12 alin 1 litera e ) din Legea 544/2001.”

Citeşte şi
Parchetul Militar Bucuresti a dispus, în Dosarul Colectiv, inceperea urmaririi penale in rem pentru mai
Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, anunta ca Viorica Dăncilă ar urma sa fie pusa
Societatea Tel Drum SA și reprezentanții ei, Petre Pitiș și Mircea Vișan, au fost puși
Fostul preşedinte CJ Teleorman, Adrian Gâdea, este anchetat de DNA în Afacerea Belina. Lacul Belina
Parchetul Militar a restartat Dosarul Mineriadei 13-15 iunie 1990 cu noi inculpaţi. Simbolic, exact la
DNA îi urmăreşte penal pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea, pe administratorul societății și
Omul de afaceri vasluian Adrian Porumboiu este urmărit penal de DNA Iaşi pentru instigare la
Ancheta în Dosarul Revoluţiei a fost extinsă de procurori. Aceştia spun că "noua conducere (n.n.:
Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, solicită sesizarea Camerei Deputaților pentru începerea urmăririi penale
Procurorul general Augustin Lazăr cere președintelui Klaus Iohannis în numele DNA începerea urmăririi penale a
Share