Reţeaua şpăgii în Dosarul Microsoft este arborescentă, complexă şi referatul DNA descrie rolul Elenei Udrea şi a lui Dorin Cocoş în aceste ilegalităţi.
În reţeaua şpăgii, Elena Udrea şi fostul ei soţ, Dorin Cocoş, au disimulat mita primită pentru atribuirea contractului de licenţiere Microsoft, prin înstrăinarea şi achiziţionarea mai multor imobile.
Ei au încercat să ascundă circuitul financiar al banilor obţinuţi ilegal, potrivit referatului DNA.
„S-a stabilit că, în perioada 2009 – 2013, Cocoş Dorin şi Udrea Elena Gabriela au înstrăinat şi respectiv au achiziţionat mai multe imobile, existând indicii în sensul că acestea au constituit una dintre modalităţile de disimulare a provenienţei sumelor de bani şi a circuitului financiar.
În concluzie, prin operaţiuni de vânzare – cumpărare de bunuri imobile sau «bunuri viitoare», acordarea unor împrumuturi către SC Clamari Trading Impex SRL, respectiv prin novarea creditului de 3.297.000 euro de la BRD, Udrea Elena Gabriela a efectuat operaţiuni specifice infracţiunii de spălare a banilor„
, arată procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în referatul cu propunerea de arestare a Elenei Udrea.
Procurorii notează că, din actul de partaj încheiat între Cocoş şi Udrea pe 10 iunie 2013, rezultă că, la momentul tranzacţiei, a fost declarată drept datorii comune suma de 540.045 de lei, ce urma să fie plătită către Calamari Trading Impex SRL, dar şi creditul de 500.000 de euro, contractat de la Dinu Pescariu, scadent în anul 2021.
„Ambele credite au fost preluate de inculpatul Cocoş Dorin. Cuantumul sumei împrumutată de la Pescariu Dinu Mihail, declarat la partaj, se contrazice cu chitanţele identificate la percheziţia domiciliară în biroul lui Pescariu Dinu Mihail şi care atestă în fals că anterior partajului, respectiv până la data de 10 iunie 2013, s-ar fi restituit suma de 100.000 de euro„
, susţin procurorii DNA.
Tot din actul de partaj, rezultă că, în reţeaua şpăgii, o mare parte dintre imobilele obţinute în perioada anilor 2009 – 2013, cât şi din sumele de bani aflate în conturi au ajuns în posesia Elenei Udrea, la care se adaugă două milioane de euro.
„Din discuţiile dintre Cocoş Dorin şi Pescariu Dinu Mihail, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin i-a solicitat acestuia semnarea chitanţelor antedatate deşi realiza caracterul fraudulos al acestora, Udrea Elena Gabriel având cunoştinţă de demersurile efectuate de Cocoş Dorin de a disimula foloasele necuvenite primite„
, notează procurorii, referitor la modul în care cei doi soţi au încercat să ascundă mita primită în urma semnării Contractului Microsoft.