Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie (ÎCCJ) au dispus azi punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 ore a inculpaţilor Vîntu Sorin Ovidiu şi Luca Liviu.
În cauză, ca obiect, este săvârşirea infracţiunilor de delapidare în dauna Petrom Service S.A. şi spălare a banilor. Probele administrate până în acest moment au relevat că falimentarea controlată a Petrom Service a condus la prejudicierea societăţii cu 83.163.165 de euro şi afectarea a 72.000 de membri ai Asociaţiei Salariaţilor.
Aceștia, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, din cauza activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor. Probatoriul administrat până în prezent relevă că falimentarea controlată a produs indirect prejudicierea bugetului consolidat al statului cu aproximativ 98 de milioane de euro.
Inculpaţii ar fi provocat cumpărarea cu banii Petrom Service a unor acţiuni supraevaluate de mai
multe zeci de ori, aparţinând unor societăţi comerciale şi transferarea frauduloasă şi controlată a banilor obţinuţi, pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
În acest mod, au fost transferate sume de bani din patrimoniul Petrom Service, prin operaţiuni succesive prin mai multe firme offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special Realitatea Media (14.200.000 de euro), Imobiliar Network 2002 (6.725.000 de euro) şi GM Invest (1.300.000 de euro).
Ţurcan şi Şupeală, reţinuţi tot pentru aceleaşi acuzaţii
La această oră, a fost scos în cătuşe din sediul Secţiei de Cercetări Penale şi Criminalistică numai Şupeală Gheorghe, în timp ce Ţurcan Octavian mai stă la fezandat puţin. Acuzele aduse celor doi sunt identice cu cele aduse lui Vîntu şi Luca, Şupeală şi Ţurcan făcând parte din acelaşi grup infracţional.
Numai ieri bătea suspect Vîntu’ pe la geamuri, prin Bucureşti, pe la orele nopţii, pe la Realitatea Media, 
angajând şi dezangajând vedete media, că a mai trecut puţin timp şi a început din nou deranjul, pe alt dosar intentat inculpatului SOV.
Octavian Ţurcan via Realitatea.net
Procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul de pe lângă ÎCCJ au instituit sechestru asigurător asupra a aproximativ 81 de bunuri imobile (46 de terenuri intravilane şi extravilane, cinci apartamente, clădiri cu destinaţie de hotel, restaurante, spaţii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcaţiuni şi conturi bancare), în vederea recuperării prejudiciului.
Operaţiuni de tip carusel
În cauză, au fost făcute inclusiv cereri de asistenţă judiciară internaţională (comisii rogatorii), al căror rezultat a fost comunicat în cursul lunii octombrie. Acesta a relevat că în unele situaţii revânzarea acţiunilor a avut loc după 3 zile, iar preţul achitat de S.C. Petromservice S.A. a fost de peste 50 de ori mai mare decât preţul plătit.
Având în vedere că valoarea la bursă a unei acţiuni reprezintă valoarea de piaţă a acesteia, iar
informaţia este publică şi orice persoană interesată poate achiziţiona titlul de valoare la acest preţ, diferenţa dintre preţul plătit de S.C. Petromservice S.A. şi valoarea de bursă a acţiunilor, în cuantum de 83.163.165 de euro, reprezintă prejudiciul produs societăţii şi, indirect, acţionarilor minoritari, precum şi bugetului consolidat al statului, în calitate de creditor al acesteia.
Banii erau transferaţi prin operaţiuni de tip carusel, iar în cadrul acestora aceleaşi sume au fost reciclate de mai multe ori, pentru a da aparenţa unor tranzacţii distincte. În alte situaţii, aceeaşi sumă a fost transferată de cinci ori prin conturile aceloraşi societăţi, în decurs de o lună, pentru a crea impresia că s-au efectuat cinci plăţi diferite.
Cercetările au fost făcute cu sprijinul tehnic şi operativ al Serviciului Român de Informaţii şi al ofiţerilor de poliţie judiciară din Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti. În prezent, procurorii continuă audierile de persoane.