Cu KleptoCapture, SUA apelează la noi modalități de a pedepsi oligarhii ruși pentru război, începând o nouă operaţiune agresivă.
KleptoCapture monitorizează banii negri ai Rusiei
Mutarea provoacă dureri economiei Rusiei, în special oligarhilor săi, cu intenția de a contracara invazia Ucrainei, de către Kremlin.
De la Departamentul de Trezorerie, până la Departamentul de Justiție, oficialii americani se vor concentra pe eforturile de lichidare a proprietăților oligarhilor ruși.
De asemenea, pe extinderea sancțiunilor financiare asupra celor care facilitează sustragerea sancțiunilor și de a înlătura lacunele din lege care le permit oligarhilor să folosească companii-fantomă, pentru a se disimula în sistemul financiar al SUA.
Citeşte şi: Zelenski lasă fără cetățenie ucraineană un deputat şi trei oligarhi, printre care Igor Kolomoiski
Andrew Adams, care conduce grupul operativ KleptoCapture, al Guvernului SUA, conceput pentru a impune restricțiile economice în SUA, impuse Rusiei și miliardarilor săi, a declarat pentru Associated Press că grupul acordă prioritate eforturilor de a-i identifica pe cei care îi ajută pe ruși să evite sancțiunile și să încalce embargoul pe exporturi.
„Aceste rețele de achiziții ilicite vor continua să ocupe o cantitate din ce în ce mai mare din lățimea noastră de bandă”, a spus Adams, care servește și ca adjunct adjunct al procurorului general.
Citeşte şi: Oligarhul rus Suleyman Kerimov avea un ou Fabergé, pe yacht
Până acum, activele rușilor sancționați, în valoare de peste 58 de miliarde de dolari, au fost blocate sau înghețate în întreaga lume, potrivit unui raport de săptămâna trecută al Departamentului de Trezorerie.
Acestea includ două iahturi de lux, fiecare în valoare de 300 de milioane de dolari, în San Diego și Fiji, și șase proprietăți din New York și Florida, în valoare de 75 de milioane de dolari, deținute de oligarhul sancționat, Viktor Vekselberg.
Work in progress
SUA au început încercările de a pedepsi asociații și administratorii de avere ai oligarhilor.
În cazul lui Vekselberg, o instanță federală din New York l-a acuzat pe Vladimir Voronchenko, după ce a contribuit la întreținerea proprietăților lui Vekselberg.
El a fost acuzat în februarie de conspirație pentru încălcarea și sustragerea sancțiunilor SUA. Cazul a fost coordonat prin grupul KleptoCapture.
Brokeri profesionişti de evaziune
„Cred că poate fi destul de eficient să sancționezi facilitatorii”, a spus Adams, numindu-i „brokeri profesioniști de evaziune a sancțiunilor”.
Un studiu din februarie, condus de cercetătorii de la Universitatea Dartmouth, a arătat că țintirea câtorva administratori cheie de avere ar provoca daune mult mai mari Rusiei decât sancționarea individuală a oligarhilor.
Alte încercări de a provoca dureri economiei ruse vor veni din eforturile de lichidare a iahturilor și altor proprietăți deținute de oligarhii ruși apropiaţi de Kremlin, transformându-le în numerar, în beneficiul Ucrainei.
Disimulare
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut de multă vreme transferarea activelor rusești în Ucraina, iar fostul oficial al Administrației Biden.
Daleep Singh, expert în afaceri economice, a declarat Comitetului bancar al Senatului, pe 28 februarie, că disimularea miliardelor Rusiei în active deținute de SUA este „ceva pe care ar trebui să urmămim”.
Singh a sugerat că SUA ar trebui să „folosească rezervele pe care le-am imobilizat la Fed, din New York, să le transfere în Ucraina și să le permită să le ofere drept garanție, pentru a strânge bani”.
În conformitatea cu statul de drept
Daleep Singh a condus programul de sancțiuni pentru Rusia al Casei Albe, când era consilier pentru Securitate națională pe economie internațională.
Adams a spus că grupul operativ KleptoCapture continuă eforturile de a vinde iahturile rușilor și alte proprietăți, în ciuda dificultăților legale de a transforma proprietățile ale căror acces proprietari a fost blocat în active confiscate pe care guvernul le poate lua și vinde în beneficiul Ucrainei.
El a subliniat că SUA vor funcționa în conformitate cu statul de drept. „O parte din ceea ce înseamnă asta este că nu vom lua bunurile care nu sunt complet, total confiscate, prin proceduri judiciare, și nu vom începe să le confiscăm fără un temei legal”, a spus Adams.