Nemţii au descoperit la ei în ţară o reţea rusă imensă de spălare de bani, care are sorginte eurasiatică.
Etichetă: spalare bani
Gazprombank Elveţia a rulat bani grei prin conturile unui violoncelist
Gazprombank Elveţia a rulat bani grei prin conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin.
Gigi Becali ar putea fi trimis în judecată, pentru spălare de bani
Pitorescul om de afaceri şi de fotbal Gigi Becali ar putea să fie trimis în judecată, acuzaţia urmând a fi cea de spălare de bani…
Elena Udrea, termen în proces, ochelari de soare de albină
Elena Udrea a ieşit de la termenul avut, în procesul pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, cu ochelari de soare cât capul…
Doi foşti directori Apa Nova şi societatea, cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Izbucnirea scandalului de corupţie de la Apa Nova este o afacere veche de mai mulţi ani. Povestea penală reîncepe să se mişte acum…
Dorin Cocoş, nouă trimitere în judecată, pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar în care e acuzat de spălare de bani…
Liviu Dragnea este anchetat în Brazilia pentru spălare de bani, noi date
Autoritățile din Brazilia au în desfășurare o anchetă asupra liderului PSD, Liviu Dragnea. Procurorul federal Carlos Wagner Barbosa Guimarães a declarat ieri că atât Dragnea, cât și Mugurel Gheorghiaș, sunt…
Tel Drum GIO a pompat bani grei în jurnaliştii Antena 3
Vă întrebaţi poate de ce umblă vorbele prin gurile celor de la Antena 3 fără să se gâ(n)dească la ele? Răspunsul este foarte simplu: finanţare mascată Tel Drum, probabil pentru…
Mircea Sandu, urmărit penal de DIICOT pentru spălare de bani
Procurorii DIICOT îl urmăresc penal pe Mircea Sandu pentru delapidare. Există suspiciunea rezonabilă că în 2009 – 2010 fostul preşedinte FRF a constituit un grup infracţional. Aceasta alături de suspecţii…
Serghei Bulgac (RCS-RDS), urmărit penal pentru spălare de bani
Serghei Bulgac, directorul general al DIGI Communications şi al RCS&RDS, e urmărit penal. El a fost înştiinţat oficial pe 16 mai 2017, de către DNA. Aceasta cu privire la efectuarea…
Cum driblează Fiscul Britanic socrul lui Roman Abramovici
Alexander Jukov, socrul magnatului rus Roman Abramovici, nu a plătit impozit timp de 13 ani ca cetăţean britanic, deși stă în Marea Britanie de 23 de…
Traian Băsescu este urmărit penal pentru spălare de bani
Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat pe contul său de Facebook că este urmărit penal pentru spălare de bani în formă continuată de PÎCCJ.
Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, arest la domiciliu
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a fost reținută miercuri, la ora 16.31, de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.
DOSARUL PRESA începe cu Cancan TV şi Romprest
Ceea ce am explicat de mai mult timp se concretizează: acum cu rapiditate: urmează Dosarul Presa, ariergarda este la Cancan TV şi Romprest.
Adrian Sârbu a fost arestat preventiv
Adrian Sârbu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a decis Curtea de Apel Bucureşti miercuri noaptea.
Adrian Sârbu: Sunt închis de Pontaghiţă!
Adrian Sârbu susţine, într-o declaraţie de presă, că a respectat legile ţări şi că întreg cazul Mediafax – Adrian Sârbu este fabricat de către cupla Ponta – Ghiţă, pe care…
Adrian Sârbu a fost adus de procurori la Parchetul General
Adrian Sârbu a fost ridicat de către procuroprii de la Parchetul General şi urmează să fie audiat în dosarul privind evaziunile fiscale şi spălările de bani, deja aflat în plină…
Elena Udrea a fost pusă sub acuzare în Dosarul Microsoft
Elena Udrea a fost pusă sub acuzare în Dosarul Microsoft pentru spălare de bani şi fals şi se află în aceste momente la DNA.
Cristian David a fost reţinut pentru luare de mită
Cristian David, fost ministru de Interne, a fost reţinut de procurorii DNA în dosarul în care e acuzat de luare de mită.
Mediafax Grup afirmă că a folosit legal drepturile de autor
Mediafax Group afirmă, într-un comunicat, că îşi va promova “cu vigoare în justiţie” punctul de vedere diferit de cel al procurorilor şi inspectorilor antifraudă, care încadrează drepturile de autor la…
Armaghedon 0215. Gelu Oltean. Serviciul secret înclinat politic
Armaghedon 0215 sau despre incredibilele isprăvi ale fosului şef doi şi-un sfert, Gelu Oltean, care-i şi întrece.
Percheziţii la LPF şi la Corleone acasă
Ovidiu Oanţă l-a întrebat pe (fostul) Oracol din Bălceşti, Mitică Dragomir, zis Corleone, dacă a băgat mâna în borcanul cu miere.
Revista presei. FMI: Mai răruţ cu 4 € înapoi la cărăuşi!
FMI spulberă promisiunile electorale făcute de Ponta. Adio facilități pentru transportatori și reducerea CAS în 2014! “Orice exceptare acordată de la plata accizei suplimentare la carburanți introdusă de la 1 aprilie…
Marin Condescu reţinut 24 de ore de procurorii DNA
Liderul sindical miner din Valea Jiului Marin Condescu, care este preşedintele echipei de Liga I Pandurii Tîrgu Jiu, a fost reţinut pentru 24 de ore.
Băsescu: “Voi fi preşedinte până în ultima zi a mandatului”
“Îmi menţin integral caracterizarea pe care i-am făcut-o ieri seară (dlui. senator liberal Sorin Roşca Stănescu, de mincinos – n.n.). Lucrurile nu sunt doar la acest nivel, a fost un…