home CORUPTIE, POLITICA Alex Ghiţă, fratele baschetbalistului, trimis în judecată de DNA

Alex Ghiţă, fratele baschetbalistului, trimis în judecată de DNA

Share

Alexandru Ghiță, fratele fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, a fost trimis în judecată de DNA alături de firma lui, 2KTelecom, și alți 9 inculpați și 12 firme controlate de frații Ghiță, pentru evaziune fiscală de peste 100 de milioane de lei.

Comunicatul integral al DNA:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 10 persoane fizice și 13 societăți comerciale (în domeniul IT), în sarcina cărora s-au reținut mai multe infracțiuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009-2013, cei 23 de inculpați s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin încheierea unor contracte de prestării servicii, ca operațiuni fictive, înregistrând în evidenţele contabile ale societăţii mai multe facturi de avans „conform contract”, în scopul deducerii TVA-ului aferent acestora şi compensării TVA-ului datorat din alte relaţii comerciale.

Ulterior, aceste facturi ar fi fost stornate ca urmare a rezilierii respectivelor contracte.

Prin acest mecanism ar fi fost creată aparenţa unor tranzacţii reale ce ar fi avut, însă, ca scop, posibilitatea obţinerii pentru unele societăți a unui drept de deducere şi amânare la plată, timp mai multe luni, a TVA, ca urmare a sustragerii de la plată obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Pentru aceasta s-ar fi încheiat mai multe contracte ce ar fi avut ca obiect operațiuni fictive, context în care ar fi fost emise mai multe facturi de avans, în temeiul cărora inculpații au dedus TVA (prin contrapunerea acestui TVA, celui colectat din relațiile comerciale reale).

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi prejudiciat statul cu suma totală de 69.049.597 lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în dosarul penal mai sus menționat, cu suma de 103.650.866 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

În cauză s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile deținute de cei 23 de inculpați. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra conturilor bancare ale inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.”

Citeşte şi
Fostul administrator judiciar al societăţii Hidroelectrica, Remus Borza, care este în prezent preşedintele Consiliului de
Ponta: "Ori suntem toţi vinovaţi care am votat la referendum, ori nu suntem nici unul."
Liviu Dragnea a fost trimis in judecata in Dosarul Referendumul.
Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost întâmpinată cu flori, aplauze și scandări
Cum pleacă Rareş Bogdan de la emisiune, hop şi surprizele anti-publicul Realitatea TV. Vineri seară,
Cosmin Gușă (Realitatea TV) susține că s-a întâlnit cu Dan Andronic și cu Sebastian Ghiță
Sebastian Ghiță, Dan Andronic (acționar majoritar Evenimentul Zilei) și Cozmin Gușă (acționar majoritar Realitatea TV)
Fosta șefă a DNA a fost reclamată de Sebastian Ghiţă la Secția Specială pentru anchetarea
Autobuzele turcești Otokar sunt cumpărate Gabriela Firea printr-o firmă cu legături care duc spre Sebastian
Sebastian Ghiţă nu vrea să fie judecat în România şi refuza etrădarea. El spune autorităţilor
Share